Как воруют деньги на украинских дорогах: раскрыта схема

Работники Управления защиты экономики в Сумской области Национальной полиции, следственного управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов лиц, причастных к ее организации. Трем фигурантам дела сообщено о подозрении.

Читайте также: Можно ли не растамаживать автомобиль для инвалида

Правоохранители установили, что к преступной деятельности причастны директор и главный бухгалтер государственного предприятия в сфере строительства дорог и автострад, а также управляющий отделением банковского учреждения.

Фигуранты дела разработали систему получения прибылей путем неуплаты налогов в бюджет. Для этого использовали следующую преступную схему: руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер вовремя не перечисляли налоги в бюджет. Чтобы избежать взыскания задолженности, все финансовые платежи предприятия проводились только после окончания операционного банковского дня, то есть после 16 часов.

Читайте также: Распродажа Кабмина: Mercedes-Benz S600 дешевле Chery Tiggo

В течение октября-декабря 2017 года по такой «схеме» госпредприятие уклонилось от уплаты 6,5 миллионов гривен налогов. Кроме того, инкассовые поручения фискальной службы о бесспорном списании средств со счетов работниками банка не выполнялись, ссылаясь на отсутствие денежных средств на счете плательщика.

24 апреля 2018 года руководителю и главному бухгалтеру предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Также сообщено о подозрении и управляющей отделением банковского учреждения по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Читайте также: Гройсман пообещал не повышать цены на горючее

На данный момент приняты меры по взысканию задолженности: предприятие уплатило 6,5 миллионов гривен налогов и 707 тысяч гривен штрафа.